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逃債伎倆分析

債，作為法律上的概念，是指特定當事人之間可以請求一定給付的民事法律關(guān)系�！　�
　　
　　在非逃債伎倆法律層面上，一般人均把債理解為一方當事人因某種事由產(chǎn)生的拖欠另一方當事人一定數(shù)額金錢或財物的關(guān)系。本文主要也就是針對財物之債而言。
　　
　　逃債則是近幾年出現(xiàn)的一種經(jīng)濟現(xiàn)象。逃債是指債務(wù)人或債務(wù)相關(guān)人通過各種本質(zhì)上違反誠實信用原則的能夠引起債的事實、法律狀態(tài)發(fā)生改變的以達到不還債務(wù)或少還債務(wù)之目的的行為。逃債的危害是顯而易見的，它導(dǎo)致了債權(quán)人增加了實現(xiàn)債權(quán)的成本甚至無法實現(xiàn)債權(quán)，使企業(yè)產(chǎn)生了不良資產(chǎn)，使市場信用受到了質(zhì)疑，使市場交易充滿了危機，使金融秩序受到了破壞，使法院執(zhí)行面臨諸多的困難等等。
　　本文對逃債原理、逃債手段進行了些思考與剖析，供大家防范逃債之用。
　　一、逃債原理透析
　　
　�。ㄒ唬�從債的特性角度推導(dǎo)出來的逃債原理
　　
　　債作為一種民法上的制度，有其自身的特殊性。而這些債本身的特殊性，將有可能成為逃債的有力武器。
　　1、債權(quán)相對性原理。
　　債權(quán)作為一種相對權(quán)，其本身就存在某些限制。當普通債權(quán)與其他權(quán)利發(fā)生沖突時，普通債權(quán)往往被置于次要地位。主要有：
　　（1）物權(quán)優(yōu)先原則。債務(wù)人為了逃債，虛假設(shè)立了另一物權(quán)用以對抗債權(quán)，致使債權(quán)最終無法實現(xiàn)。
　　（2）特種債權(quán)優(yōu)先原則。債務(wù)人為了逃債，虛假設(shè)立了特種債權(quán)用以對抗普通債權(quán)，致使普通債權(quán)無法實現(xiàn)。
　　2、債權(quán)相容性、平等性原理。相容性是指同一標的物上可同時存在數(shù)個債權(quán)人；平等性是指數(shù)個債權(quán)人對于同一個債務(wù)人先后發(fā)生數(shù)個普通債權(quán)時，其效力一律平等，不因其成立先后而有效力上的優(yōu)劣之分。由于多個債權(quán)相容而平等，可是，債務(wù)人清償債務(wù)卻是自然會存在一個先后順序的，于是又衍生出了“多個普通債權(quán)自然有序原理”。當同一個債務(wù)人面對多個債權(quán)人時，各個債權(quán)之間雖然在法律上是不存在先后次序的，但客觀上是自然會存在著先后次序的。個人債務(wù)人可能會依照先履行先清償，先到期先清償原則進行逃債。法人債務(wù)人則有可能會進入到破產(chǎn)程序中，在破產(chǎn)程序中實施逃債。
　�。ǘ�）從債的主體角度推導(dǎo)出來的逃債原理：
　　3、主體特定性原理。
　　
　　債的一個重要特點是其主體有特定性，債權(quán)主體是特定的，債務(wù)主體也是特定的。一般情況下，債權(quán)人要實現(xiàn)債務(wù)，只能向債務(wù)人主張權(quán)利，而不能向債務(wù)人之外的其他人主張債權(quán)。也就是說，如果債務(wù)人要逃避債務(wù)，只要其能夠做到“金蟬脫殼”，就能夠逃避債務(wù)。主要表現(xiàn)為利用股東與公司、公司與員工、丈夫與妻子、代理人與被代理人等主體間的特殊關(guān)聯(lián)關(guān)系進行逃債。
　　4、法人資格原理。
　　企事業(yè)單位取得法人資格之后，則具有了相應(yīng)的獨立民事權(quán)利能力和民事行為能力，獨立地承擔相應(yīng)的法律責任，而法人的財產(chǎn)不足以清償債務(wù)時，一般情況下法人的出資者或發(fā)起人不承擔責任。正是由于這個原理，可被債務(wù)人用以逃債。常見的手段為破產(chǎn)逃債。
　　5、主體轉(zhuǎn)換原理。
　　
　　以有足夠償債能力的A主體的名義產(chǎn)生了債務(wù)，但經(jīng)過各種策劃和運作，債務(wù)實際承受主體變成了另一個沒有償債能力的B主體。主要手段有：利用企事業(yè)單位改制、公司分立合并、公司收購、合同轉(zhuǎn)讓等。
　　6、主體消亡原理。
　　由于債的主體是特定的，只能向特定的債務(wù)人主體才可以主張債權(quán)。故而，又可以衍生出另一個道理，即如果債權(quán)人無法找到特定的債務(wù)人或者特定的債務(wù)人已經(jīng)消亡，那么，作為債權(quán)人要實現(xiàn)債權(quán)，將是非常困難的。常見的此原理派生出來的逃債手段有：“失蹤”逃債、“自殺”逃債、“遺囑、遺贈”逃債、“繼承”逃債、“吊銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照”逃債、“注銷”逃債等等。
　�。ㄈ�）從債的內(nèi)容角度推導(dǎo)出來的逃債原理：
　　
　　7、自始無效原理。
　　債務(wù)人為了逃避債務(wù)，設(shè)計圈套使雙方民事行為或合同被撤消或被認定為無效，因為無效或被撤消系自始不產(chǎn)生法律效力，于是乘機逃債。
　　8、合同抗辯原理。
　　合同當事人濫用合同法賦予的或者合同約定的抗辯權(quán)利或者債務(wù)人假造合同法上或合同約定的有關(guān)抗辯事由，用以對抗債權(quán)人的主張，以達到逃避債務(wù)的目的。
　�。ㄋ模�從債的履行角度推導(dǎo)出來的逃債原理：
　　9、履行不能原理。
　　履行不能是指債務(wù)人在客觀上已經(jīng)沒有履行的能力。為了實施逃債，債務(wù)人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，或贈與、低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，或?qū)⑵涞∮谛惺梗ㄉ踔练艞墸�對第三人擁有的債�?quán)，使債務(wù)人處于客觀上無力償還債務(wù)，使得債權(quán)人無法實現(xiàn)債權(quán)。合同法已經(jīng)專門為了防止此類逃債行為的發(fā)生而設(shè)立了“撤銷權(quán)”和“代位權(quán)”制度。但要實現(xiàn)“撤銷權(quán)”和“代位權(quán)”，還是會有很多問題需要解決的。
　　10、瑕疵履行原理。
　　債務(wù)人故意不嚴格依照法律規(guī)定或合同約定的數(shù)量、質(zhì)量、方式、時間、地點來履行債務(wù)，使債權(quán)人的債權(quán)受損失，從而達到其逃債的目的。
　　11、遲延履行原理。
　　債務(wù)人能夠履行而不按照法定或約定的時間履行債務(wù)，而是拖延時間，以此達到逃債的目的。
　　12、違約毀約原理。
　　在某些特殊情況下，債務(wù)人經(jīng)過綜合平衡利益，認為違約毀約所得到的利益要遠遠大于因違約毀約要承擔的相應(yīng)責任，債務(wù)人因此選擇拒絕履行的方式來實施逃債，使債權(quán)人的原計劃的債權(quán)利益落空。
　�。ㄎ澹�從債的擔保角度推導(dǎo)出來的逃債原理：
　　
　　13、擔保落空原理。
　　為了實施逃債、幫助債務(wù)人逃債或免除擔保人的擔保責任，債務(wù)人或擔保人設(shè)計圈套，使本來視之為正常的擔保變?yōu)闊o效或被撤銷，使得債權(quán)失去了擔保，致使最終債權(quán)無法實現(xiàn)。
　　14、擔保沖突原理。
　　對同一標的物設(shè)立了多個擔保物權(quán)，各個擔保物權(quán)之間發(fā)生了沖突，導(dǎo)致了對債權(quán)人的擔保失去了現(xiàn)實意義。
　�。�六）從債權(quán)司法救濟角度推導(dǎo)出來的逃債原理：
　　15、程序缺陷原理。
　　
　　債務(wù)人為了實施逃債，利用了協(xié)商、仲裁、訴訟程序的機械性、期間性等特點，贏得了逃債的時間或逃避、免除了債務(wù)。
　　16、舉證責任原理。
　　債務(wù)人利用舉證責任有關(guān)原理，使債權(quán)人由于無法舉證或證據(jù)失效，導(dǎo)致債權(quán)人不能實現(xiàn)債權(quán)。
　　17、司法權(quán)威原理。
　　利用司法行為的確定性、拘束力、權(quán)威性等原理，債務(wù)人通過司法人員實施虛假司法行為，最終達到了逃債的目的。
　　18、公證效力原理。
　　公證是國家公證機關(guān)對某一法律行為、某一法律意義的文書或事實，確認其真實性、合法性的一種證明活動。債務(wù)人可能會借用“公證”實施逃債。債權(quán)人即使明知公證的內(nèi)容不是事實或者系隱含非法目的或因素的，因為公證具有特殊的證據(jù)效力、強制執(zhí)行力等特點，要實現(xiàn)債權(quán)將困難重重。
　�。ㄆ撸�從債的消滅角度推導(dǎo)出來的逃債原理：
　　19、相互抵消原理。
　　債務(wù)人不恰當?shù)剡m用抵消的方法實施逃債。
　�。ò耍�從其他角度推導(dǎo)出來的有關(guān)逃債原理
　　
　　20、善意第三人原理。
　　為了保護交易穩(wěn)定，在很多法律中均設(shè)置了保護善意第三人制度。在這種善意第三人與債權(quán)人之間可能發(fā)生利益沖突的情況下，法律選擇了保護善意第三人。而這也是容易被債務(wù)人用以轉(zhuǎn)移資產(chǎn)逃避債務(wù)的。
　　21、物權(quán)登記原理。
　　利用不動產(chǎn)、準不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記制度的機械性、滯后性等缺陷，實施逃債。
　　22、價格評估原理。
　　債務(wù)人為了逃債，往往利用財產(chǎn)價格的不確定性以及我國價格評估中介機構(gòu)的不規(guī)范現(xiàn)狀，低值高估或高值低估財產(chǎn)價格，借以逃債。
　　23、債轉(zhuǎn)股原理。
　　本來，債權(quán)與股權(quán)是兩種完全不同的權(quán)利，債權(quán)是債權(quán)人可以請求債務(wù)人為一定給付的權(quán)利；而股權(quán)則是指出資者（股東）對于公司所擁有的分紅權(quán)和參與管理權(quán)。兩者之間本是不可逾越的。在債權(quán)無法實現(xiàn)的現(xiàn)實情況下，債權(quán)人將債權(quán)放棄，獲得股權(quán)，其本身就是屬于不得已而為之的“下策”，在債轉(zhuǎn)股過程中，很容易產(chǎn)生逃債。
　　24、公私利益轉(zhuǎn)換原理。
　　債務(wù)人利用國有、集體企事業(yè)單位的產(chǎn)權(quán)人利益與經(jīng)營者利益不一致的因素，通過給予有關(guān)經(jīng)營管理人員“私人”一定的好處，以達到逃“公債”的目的。
　　25、非法律因素干擾原理。
　
　　除了法律因素本身隱含的可能被用以逃債的原理之外，現(xiàn)實中尚存在有大量非法律因素導(dǎo)致的逃債現(xiàn)象。比如：制度漏洞、司法腐敗、執(zhí)行不力、政府干預(yù)、地方保護、國有資產(chǎn)管理疏漏等因素。
　　二、逃債手段舉例分析　
　　
　　從以上逃債原理分析中得知，如果債務(wù)人可以逃債，真可謂是防不勝防，從債的產(chǎn)生、債的擔保、債的存在、債的履行直至債的消滅全過程中的每個環(huán)節(jié)，均存在著被“逃債”之風險。從上述的逃債原理中，可以衍生出五花八門的逃債手段來，有些逃債手段甚至是融合了多個逃債原理在其中。下面選取一些比較常見的逃債手段加以分析。
　　（一）破產(chǎn)逃債�！　�
　　
　　破產(chǎn)逃債是企業(yè)借助破產(chǎn)償債程序并在破產(chǎn)事務(wù)管理上違背誠實信用原則違法違規(guī)操作以逃避債務(wù)的行為。
　　常見表現(xiàn)有：
　　1.名為集體或私營法人企業(yè)，實為個體企業(yè)或不具備法人條件的其它組織。
　　2.政府指令破產(chǎn)，將逃債而非還債確定為破產(chǎn)目標。
　　3.法院或者清算組強行否定破產(chǎn)財產(chǎn)上的他物權(quán)，使擔保債權(quán)淪為普通債權(quán)。
　　4.宣告破產(chǎn)前債務(wù)人非法減少可供還債的財產(chǎn)。
　　5.將破產(chǎn)財產(chǎn)高值低估，從而降低清償率。
　　6.故意提高破產(chǎn)費用和稅金，從而減少可分配財產(chǎn)。
　　7.只清算固定資產(chǎn)不清算權(quán)利資產(chǎn)，或在財產(chǎn)清算完畢前終結(jié)破產(chǎn)程序。
　　8.給關(guān)聯(lián)債權(quán)臨時設(shè)定抵押或進行突擊清償，增加破產(chǎn)財產(chǎn)的負擔。
　　破產(chǎn)逃債利用了“法人人格原理”和“履行不能原理”，即企業(yè)法人系獨立承擔責任的，如果企業(yè)法人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，則可能進入破產(chǎn)程序。破產(chǎn)的特點是“有多少還多少，還多少算多少”，并且，破產(chǎn)程序終結(jié)，未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償。而這正是產(chǎn)生逃債的關(guān)鍵所在。古人云：“跑得了和尚跑不了廟”，而破產(chǎn)卻是既跑了“和尚”又跑了“廟”。
　　
　　針對名為法人企業(yè)實為個體企業(yè)或不具備法人條件的其它組織的情況，應(yīng)請求法院確認其為非法人的主體（不管工商登記為何種性質(zhì)）不適用破產(chǎn)的規(guī)定，裁定駁回其破產(chǎn)申請，并告知各債權(quán)人按民法及民事訴訟法和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，請求司法部門及時保護其合法權(quán)益，以挫敗債務(wù)人企圖通過主體欺詐逃避債務(wù)的圖謀。
　　針對其他破產(chǎn)逃債情況，其一，我國需要進一步完善有關(guān)破產(chǎn)法律法規(guī)；其二，債權(quán)人應(yīng)充分利用現(xiàn)行法賦予的權(quán)利；其三，債權(quán)人應(yīng)當監(jiān)督清算組和法院嚴格依照法定程序?qū)嵤┢飘a(chǎn)。
　�。ǘ�）改制逃債。
　　
　　改制逃債是指企業(yè)在改制過程中逃避債務(wù)或妨害債權(quán)人行使債權(quán)的行為。常見的表現(xiàn)有：
　　1.企業(yè)進行股份制改造時，以優(yōu)良資產(chǎn)組建不承擔債務(wù)的股份制企業(yè)，由資產(chǎn)既少又劣的原企業(yè)承擔債務(wù)，或者企業(yè)整體股份制改造時，新股東否認債務(wù)并在出資協(xié)議里擅自處置債務(wù)。
　　2.企業(yè)在進行兼并重組時，設(shè)立“無債企業(yè)”，只接收財產(chǎn)、不承擔債務(wù)，只調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、不理順債務(wù)關(guān)系。
　　3.企業(yè)進行承包租賃后，業(yè)主與承包、租賃人只處置財產(chǎn)的占有和利潤的分割，而不安排企業(yè)債務(wù)的承擔。
　　改制逃債應(yīng)用了“主體轉(zhuǎn)換原理”，企業(yè)改制而出現(xiàn)的新企業(yè)主體或財產(chǎn)占有人與原企業(yè)之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系有三種：主體繼承、財產(chǎn)承受和權(quán)利受讓。根據(jù)我國有關(guān)法律，只要能證明存在這三種關(guān)系中的任何一種，改制后的企業(yè)就要承擔原債務(wù)，而不論其改制文件或協(xié)議里有無特別約定。所以，要防止此類逃債，關(guān)鍵需要證明新企業(yè)與原企業(yè)之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系。
　　2003年初最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于審理與企業(yè)改制相關(guān)的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》中對改制逃債問題的處理作出了較為合理的司法解釋。
　�。ㄈ�）移資逃債�！　�
　　
　　移資逃債是直接而單純的逃債方式。
　　主要表現(xiàn)有：
　　1、直接轉(zhuǎn)移財產(chǎn)（比如，主管部門將其主管的一家債務(wù)人企業(yè)的財產(chǎn)直接轉(zhuǎn)移到另一家非債務(wù)人企業(yè)，并迅速處置財產(chǎn)）；
　　2、直接將財產(chǎn)贈與第三人（比如，利用票據(jù)法上的特殊規(guī)定，將匯票直接背書給第三人）；
　　3、以不合理低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)給第三人；
　　4、以不合理高價買受第三人財產(chǎn)（比如，約定過高的違約金、滯納金等，而債務(wù)人故意違約）。
　　對于此類轉(zhuǎn)移資產(chǎn)逃債的手段，債權(quán)人應(yīng)當充分利用合同法規(guī)定的“撤消權(quán)”制度。《合同法》明確規(guī)定，因債務(wù)人無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)或者，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。債務(wù)人以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害，并且受讓人知道該情形的，債權(quán)人也可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。然而，仔細研究該規(guī)定，可知行使撤銷權(quán)的條件是非常嚴格的，更多的情況可能是債權(quán)人明知對方是逃債，也沒有足夠證據(jù)，從而，也就無法行使撤銷權(quán)。
　　（四）訴訟逃債。
　　
　　即借用司法權(quán)以規(guī)避司法對債權(quán)的保護，這種逃債方法叫訴訟逃債。常見的表現(xiàn)有：
　　1.與關(guān)聯(lián)企業(yè)打假官司。當事人串通進行假訴訟、假執(zhí)行，而且，這種作法借助了司法文書的確定力，使逃債行為變得合法而不容置疑，一旦債務(wù)人的財產(chǎn)根據(jù)虛假訴訟的判決轉(zhuǎn)移占有后，債權(quán)人幾乎是無可奈何的。
　　2.假查封。債務(wù)人與法院達成默契，將資金和財產(chǎn)進行虛假查封，以法律關(guān)于財產(chǎn)不得重復(fù)查封的規(guī)定來對抗債權(quán)人申請的查封和執(zhí)行。
　　3、利用訴訟時效。根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，普通訴訟時效為兩年，特殊的只有一年�？赡軙�由于債權(quán)人對訴訟時效制度不夠了解或者由于債務(wù)人設(shè)計的某些“陷阱“，導(dǎo)致錯過了訴訟時效而債權(quán)不再受法院保護。
　　防范訴訟逃債，關(guān)鍵是要遏止法院的不規(guī)范行為，債權(quán)人應(yīng)積極行使監(jiān)督權(quán)和申訴權(quán)。另外，需要債權(quán)人更強的法律意識，確保債權(quán)的嚴謹、權(quán)利憑證的完整和把握訴訟時效，不給債務(wù)人以可乘之機。
　�。ㄎ澹┢渌�逃債手段防范。
　　
　　由于篇幅所限，對其他逃債手段本人不一一列舉。如果能夠領(lǐng)悟本人歸納總結(jié)的25條逃債原理，那么，要把握債務(wù)人（如果想逃債的話）可能會實施哪些的逃債手段和行為就不難了。
　　總體而言，在目前的政府以及各行各業(yè)高呼“講誠信”的狀態(tài)之下，作為債權(quán)人學會“知己知彼”以防范債務(wù)被逃、債權(quán)被廢是必要的，但愿本文整理的25項逃債原理對您有所幫助。