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X案關于注冊資金完全沒有到位的證據目錄
作者:石家莊趙麗娜律師   出處:法律顧問網·涉外dl735.cn     時間:2010/11/17 12:22:00

 
 
 
        
 
           河北省***總公司的注冊資金完全沒有到位
序號
證據名稱
證據來源
證據內容梗概
證明事項
 
據1
《關于省**局有關資產情況的說明》
**局1997年11月13日交給中院的省科委出具的證明
1、  省財政所撥正常事業經費,嚴禁挪作
他用;2、**局的房產、辦公、交通、通訊設備均屬國有資產,**局無權處置;3、**局屬政府直屬行政機關,沒有任何預算外收入。
**局既無權,又無錢,不可能為海洋公司投資。
 
            總第5頁
 
 
據2
    (2002)**鑒字第0001號《審計報告》
**院委托河北省**司法會計鑒定中心審計的結果
1、  公司1992年8月7日開業登記時帳面無財產記載;
2、  帳冊內無固定資產的記載;
3、  帳冊內流動資金只有借款,截至1993年12月31日借款余額為38萬元;
4、  1997年12月31日前銀行存款為人民幣6.29元。
   審計結果顯示**公司只有借款,根本沒有注冊資金。
 
 
 
                總第12頁
 
 
據3
   中國海監***號海上執法船的 《船舶所有權證書》
    2003年1月22日***向中院提交的投資證明
1、  中國海監***號海洋監測船建成于1994年6月6日;
2、  **局取得該船所有權的時間是1997年10月26日。登記號為:*******號
1、**公司成立時201號船還沒有造,不可能用來投資;
3、  **局向**公司出資是虛假的。
                總第21頁
據4
   北京213吉普車的《機動車行駛證》
    2000年**局向中院提交的
1、  車號為:冀B *****;
2、  車主是*******;
3、  住址****院內。
車不是**公司的,**局以車向海洋公司出資是虛假的。
            總第26頁
據5
    **公司總經理倪**1996年12月19日對法官的談話筆錄
*院案卷中
注冊資金沒有到位,**局哪有那么多款?實際給了**萬,是暫時挪用其他款項
實際**局只借給**公司**萬元。
 
                總第28頁
據6
    **公司總經理倪援朝1997年6月26日對法官的談話筆錄
*院案卷中
1、  當時辦公司成風,我們是直屬單位,
和工商都很熟,就給發了執照;登記時微機、船等設備都是不存在的,當時要辦執照,是冒寫的。
實際**局沒有向**公司投入注冊資金。注冊登記是虛報的
總第35頁
序號
證據名稱
證據來源
證據內容梗概
證明事項
據7
 倪**1997年11月5日對法官的談話筆錄
*院案卷中
俄方供給我公司的貨,我公司全部給了**貿易公司,現在是**貿易公司給不了我公司貨款,我公司才給不了俄方。
實際**局沒有向**公司投入注冊資金。所以**公司無錢付貨款。
           總第39頁
據8
    **局高**局長1997年10月29日對法官的談話筆錄
中院案卷中
1、       局每月只有5萬元正常事業費,
沒有其他收入,無力償還欠款;  局沒有固定資產,事業單位,有一條船是國家   局的的,別的沒有資產。
實際   局沒有能力向   公司投入注冊資金。
 
           總第42頁
 
據9
        局高   局長1997年11月4日對法官的談話筆錄
中院案卷中
1、  原來成立公司時,工商登記的財產都是虛的。成立時就沒有登記的財產。
2、  原來成立公司時把局里的微機、電傳登記上了,微機、電傳實際是  局的,有原始發票。
實際   局所謂的向   公司投入注冊資金,實際是虛假的。
 
           總第44頁
據10
高   局長1999年7月14日對法官的談話筆錄
中院案卷中
1、  我單位比較困難,除省政府撥給的正常事業費,沒有別的收入。
2、  單位是行政管理,沒有可創收的機構。
實際   局沒有向   公司投入注冊資金。
           總第47頁
據11
    1993年《企業法人年檢報告書》
省工商局  公司的檔案
設立超過半年沒有開業,沒按時年檢,原因是:主要資金調往了滿洲里。(96.12.19.   院筆錄中記載調往滿洲里的資金是20萬元)
     公司不存在258萬元的注冊資金
 
           總第50頁
據12
    1994年《企業法人年檢報告書》
省工商局   公司的檔案
1、1994年沒按時參加年檢;原因是基本上是原事業單位人員業務不熟悉;
2、“投資情況”一欄沒有填寫。
    公司是一個既無從業人員又無注冊資金的皮包公司,1994年購得俄羅斯鋼坯無力付款。
           總第56頁
據13
    1995年《企業法人年檢報告書》
省工商局   公司的檔案
    該表的好多項目填寫的都是“無”字,如;‘分支機構’、‘投支情況’、‘投資者出資情況’等。
  開發總公司既無注冊資金,又沒有了分支機構,成立不到三年就瀕于倒閉。
               總第62頁
 
 
 
14
    《   公司對“不能付貨款”的三次解釋》
1994年12月15日、1995年4月29日。1996年2月10日海洋公司的還款承諾。
三次承諾一再表示:鋼坯收到,已經賣給了第三者。因為第三者沒付貨款,所以海洋公司無錢向我公司付貨款。、
顯然   公司不存在
自有資金。即   公司由于沒有注冊資金,才導致工商登記超過半年仍無法開業,開業剛一年就無力付貨款的尷尬局面。
               總第68頁
 
 
 
 
15
   關于   開發總公司《銀行存款》的調查情況。
1996年12月6日
  院法官與俄方的調查
1、        公司開戶銀行:        市   
銀行第四辦事處,帳號:014              。
2、   1996年12月31日之前,銀行存款
余額為人民幣6元多。
       開發總公司已名存實亡。這個92年成立的公司,93年3月30日還沒有開業,94年購得俄鋼卻無力付款,96年就只剩6元錢,這258萬元注冊資金在哪里?
            總第73頁
序號
證據名稱
證據來源
證據內容梗概
證明事項
據16
    1998年1月12日《案件調查報告》
省工商局    公司的檔案
1、  1996年沒有參加年檢;
2、  1997年也沒有補辦。
沒人投資的   公司1996年無力參加年檢而倒閉了。          總第76頁
據17
   《關于吊銷企業法人營業執照的處罰決定》
省工商局     公司的檔案
1998年2月13日     公司因96年沒參加年檢,被省工商局吊銷了《營業執照》。
這個沒有注冊資金的“企業”正式被迫停辦了
總第78頁
據18
    對    公司組建負責人張   局長的調查錄音
2002年11月7日律師到張  的調查
1、       局沒有向   公司投資;2、只是
借給公司30萬,還簽了一定要還的合同;
3、固定資產也沒有給,只是為了注冊寫了一下。
實際   局沒有向   公司投入注冊資金。是虛假投資。
           總第80頁
 
據19
    對原   局黨支部書記王   的調查錄音
2002年12月3日律師到王   的調查
1、  成立公司時絕對沒有船,固定資產匯總表上的這些東西絕對沒有給開發公司。是虛假的。
2、       局沒有258萬元的資產,公司注冊258萬元,那是假的。
      局向    公司的出資是虛假的。
 
 
               總第90頁
 
據20
   對原省   安   主任和劉   主任的調查錄音
2002年12月3日律師到安主任  的調查
1、成立了   局,要執行  任務,就成立了   大隊,財政給了幾十萬塊,國家     出一部分錢造的  。
2、那    怎么會給   公司呢?冒寫的這到可能。***萬?那虛假得太多了!
實際   局自己都無錢造船,哪有能力向   公司投入注冊資金,只能是虛假出資。
           總第99頁
 
據21
    在省    廳省   監察大隊辦公室的調查錄音
    2002年11月7日上午王律師前往國土廳的調查
1、  中國**201號是**監察專用*,不可能給**公司,這*不是他的,給他干什么?
2、這船94年造的,96年正式使用,這之前沒有*。
中國**201號     監察專用  不可能是  公司的。
 
           總第107頁
據22
    在中國**201號  上的調查錄音
2002年9月27日 律師前往秦皇島市調查
1、  這  是    大隊的,怎么是   公司?>
的呢?海洋公司是哪的?2、這**94年造的,95年下水;黃驊。3、我們主要是防止     污染。
中國     201號    監察  是省  大隊的,不是  公司的。
           總第115頁
據23
對省**張**會計的調查錄音(張為公司資信證明填報人)
2002年8月2日律師到省*****的調查
1、當時要辦公司,沒有“資信證明”工商不給注冊,讓我寫,我就寫了。
2、是領導怎么說就怎么辦的,至于這些東西給沒給我不清楚。
《資信證明》和《固定資產匯總表》的填報是虛構的。
           總第123頁
 
 
據24
對省財政廳企管處國有資產檔案管理人員的調查錄音
 2002年8月20日律師到省財政廳的調查
1、  1993年國資局的檔案是按部門管理的,**局開辦的公司應歸口省**管轄,但查到的六個企業中,沒有**公司的產權登記表;雜卷里也沒有。
2、  檔案中的編號方式和**公司的產權登記表中的編號方式不一樣。
海洋公司的《國有資產產權登記表》和《國資局出具的資信證明》也是虛構的
 
 
           總第133頁
俄羅斯****國際實業總公司
0 0三年九月二十日

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